ضمان سلامة أموالك

باستخدام أكثر عمليات التعريف صرامة، يضمن قسم الامتثال في بي دي بي أن أموال العملاء تخضع الى الحماية. يتحمل هذا قسم الامتثال في الشركة مسؤولية منع كافة أنواع الاحتيال بما في ذلك قيام غرباء بالتسجيل باستخدام تفاصيل حسابات العملاء، والتأكد بأنه لا تتم تغذية الحسابات باستخدام عائدات الجريمة أو غسيل الأموال.

لهذا الغرض، يجب على عملاء بي دي بي إكمال سلسلة من الأسئلة تدعى “اعرف زبونك”. يتكون الاستبيان من أربع خطوات: الملف الاقتصادي، خبرة المتاجرة، معرفة الاستثمار، وأخيراً تحميل الوثائق من أجل إكمال عملية التعريف.

الوثائق المطلوبة:

للتحقق من حساب المتاجرة الخاص بك، من الضروري تقديم الوثائق التالية:

• صورة ملونة عن بطاقة تعريف صادرة عن الحكومة وتكون سارية المفعول وتحتوي على صورة شخصية يظهر فيها الصفحة الأمامية والخلفية (مثل بطاقة هوية أو رخصة سواقة أو جواز سفر).
• صورة ملونة عن فاتورة خدمات لا يتجاوز عمرها ستة أشهر تبين اسم الشخص وعنوانه (مثل فاتورة المياه أو الغاز أو الكهرباء أو الاتصالات أو كشف حساب بنكي وما شابه ذلك).

وبديلاً عن ذلك، يمكن تقديم صورة عن أي من الوثائق التالية بحيث لا يزيد عمرها عن ستة أشهر:

• كشف بنك / بطاقة ائتمان (كريدت كارد)
• كشوف ضريبة أو فاتورة ضرائب صادرة عن سلطة محلية.
• إثبات عنوان صادر عن الحكومة.

إذا كان من المستحيل إرسال صورة سارية المفعول عن تلك الفواتير أو الكشوف، يمكن إرسال بديل عن ذلك وهو وثيقة موقعة أمام كاتب العدل تبين عنوان الشخص وعنوانه الحالي.

• صورة ملونة عن بطاقة الائتمان (كريدت كارد) التي يستخدمها العميل في الايداع، تبين فيها اسمه وتاريخ انتهاء صلاحيتها وآخر أربع خانات من الأرقام على وجه البطاقة والتوقيع على الخلف. من أجل طمأنة العميل، يجب إخفاء كافة التفاصيل الأخرى.

ما هي صيغ الملفات المقبولة؟

يجوز أن تكون الوثائق المرسلة من أجل التعريف في أي نوع من الصيغ التالية:

JPG, GIF, BMP, PNG, and PDF.

كيف يمكن إرسال الوثائق؟

من الممكن العثور على نظام إرسال الوثائق الى بي دي بي بسهولة في صفحة الانترنت “حسابي” (My Account). خيار آخر هو ببساطة اضغط هنا* وأرسل الوثائق المطلوبة بشكل مباشر. (*click goes to Verification if logged in)

للحصول على مزيد من المساعدة، الرجاء الاتصال بقسم دعم الزبائن على عنوان البريد الالكتروني التالي: [email protected] أو الاتصال تلفونياً على الرقم التالي: +44-207-099-2097 أو بواسطة الدردشة الحية المباشرة.

*هذا الرابط يعمل فقط إذا سجلت الدخول الى حسابك.