Die Gewährleistung der Sicherheit Ihres Vermögens

Durch die Anwendung eines strikten Prozesses zur Identifizierung, gewährleistet die Compliance-Abteilung der BDB den Schutz des Vermögens seiner Kunden. Die Compliance-Abteilung des Unternehmens ist verantwortlich für das Verhindern aller Formen von Betrug, einschließlich der Anmeldung Unbekannter mit den Kontodaten eines Kunden und stellt sicher, dass Konten nicht mittels Geldern finanziert werden, die aus kriminellen Aktivitäten oder aus der Geldwäsche stammen.

Zu diesem Zweck müssen Kunden der BDB eine Reihe von Fragen beantworten, die „Kenne Deinen Kunden“ (Know Your Customer – KYC) genannt werden. Der Fragebogen besteht aus vier Schritten: dem Wirtschaftsprofil, der Handelserfahrung, Investmentkenntnissen und schließlich dem Hochladen von Dokumenten, um den Verifizierungsprozess abzuschließen.

Erforderliche Dokumente

Um Ihr Handelskonto zu verifizieren, sind folgende Dokumente erforderlich:

1. Eine Farbkopie eines gültig amtlich ausgestellten Lichtbildausweises, Vorder- und Rückseite (d.h. Personalausweis/Führerschein/Reisepass).
2. Eine Farbkopie einer Betriebskostenabrechnung, die nicht älter als sechs Monate alt ist und den Namen und Adresse der Person zeigt (d.h. Wasser-/Gas-/Strom-/Telefonrechnung usw.).

Alternativ kann eine Kopie einer der folgenden Dokumente eingereicht werden, die nicht älter als sechs Monate sein darf:

• Ein Kontoauszug/ eine Kreditkartenabrechnung
• Eine Steuererklärung oder ein, von einer lokalen Behörde ausgestellter, Steuerbescheid
  • Ein amtlich ausgestellter Wohnsitznachweis

Falls das Senden einer gültigen Kopie solch einer Rechnung oder Bescheinigung nicht möglich ist, kann ein beglaubigtes Dokument, welches den Namen und die aktuelle Adresse der jeweiligen Person zeigt als ein Ersatz fungieren.

3. Eine Farbkopie der Kreditkarte des Kunden, die für die Einzahlung verwendet wurde, welche den Namen, das Gültigkeitsdatum, die letzten vier Ziffern auf der Vorderseite und die Unterschrift auf der Rückseite zeigt. Für die Sicherheit des Kunden sollten alle anderen Details verdeckt werden.

Welche Dateiformate werden akzeptiert?

Dokumente die zur Verifizierung eingereicht werden können in einem der folgenden Formate sein: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG und PDF.

Wie können die Dokumente eingereicht werden?

Das System zur Einreichung von Dokumenten, der BDB, kann ganz einfach unter der Webseite „Mein Konto“ gefunden werden. Eine weitere Möglichkeit ist einfach hier zu klicken* und die einschlägigen Dokumente direkt einzureichen. (*click goes to Verification if logged in)

Bitte kontaktieren Sie für jede weitere Hilfe die Kundendienstabteilung per E-Mail über [email protected], via Telefon über die Nummer +44-207-099-2097 oder per Live-Chat.

*Dieser Link wird nur funktionieren, wenn Sie in Ihr Konto eingeloggt sind