Garantizando la seguridad de tus fondos

Al utilizar un estricto proceso de identificación, el departamento de verificación de BDB asegura que los fondos de los clientes están protegidos. El departamento de conformidad de la compañía, es responsable de prevenir todo tipo de fraude, incluyendo registro de extraños con detalles de cuenta de clientes y asegurando que las cuentas no estén siendo alimentadas con fondos criminales o dinero del blanqueo de capitales.

Con este propósito, los clientes de BDB deberán completar un cuestionario llamado “Conozca a su cliente” (KYC, por sus siglas en inglés). El cuestionario consiste en cuatro pasos: perfil económico, experiencia negociadora, conocimiento en inversiones y finalmente proporcionar documentación para completar el proceso de verificación.

Documentos requeridos

Para verificar tu cuenta negociadora, son necesarios los siguientes documentos:

1. Copia a color del documento nacional de identidad con foto, vigente y por ambos lados. (Ej. DNI, permiso de conducir o pasaporte).
2. Copia a color de una factura de servicios no más antigua de seis meses, donde se vea el nombre individual y la dirección. (Ej. agua/gas/electricidad/teléfono, etc.)

Una alternativa puede ser copia de cualquiera de los siguientes documentos, que no pueden tener más de seis meses de antigüedad:
•Estado de cuenta del banco/tarjeta de crédito
• Pago de impuestos o factura de pago de impuestos de la autoridad local
• Empadronamiento local como prueba de dirección.

Si es imposible enviar cualquiera de estos documentos ya sean las facturas o recibos, un documento notarial declarando el nombre completo individual y la dirección actual, puede servir como reemplazo.

3. Copia a color de la tarjeta de crédito del cliente utilizada para el depósito, mostrando solamente el nombre, la fecha de expiración, los últimos cuatro dígitos del frente y la firma en la parte posterior. Para la seguridad del cliente, todos los demás detalles deberán estar ocultos.

¿Qué formatos de archivo son aceptados?

Los documentos enviados para verificación pueden estar en cualquiera de los siguientes formatos: JPG, GIF, BMP, PNG, y PDF.

¿Cómo hago para enviar los documentos?

El sistema de captación de documentos de BDB es muy fácil de encontrar al ingresar en la página web en “Mi cuenta”. Otra opción es simplemente hacer clic aquí* y enviar directamente los documentos necesarios. (*click goes to Verification if logged in)

Para asistencia adicional, por favor contacta con el Departamento de servicio al cliente por correo electrónico a: [email protected], o llamando por teléfono a: +44-207-099-2097, o vía Live Chat.

*Este enlace solamente funcionará si has ingresado a tu cuenta