Garantire la sicurezza dei vostri fondi

Grazie all’utilizzo di un rigoroso processo di identificazione, la divisione di BDB addetta alla conformità garantisce la protezione dei vostri fondi. La Divisione addetta alla conformità è responsabile della prevenzione di qualsiasi tipo di frode - ivi inclusa la registrazione di soggetti terzi attraverso l’utilizzo delle informazioni del conto dei clienti - e verifica che i conti non siano finanziati con proventi di reati o denaro riciclato.

A tal fine, i clienti di BDB devono completare una procedura che prevede una serie di domande, nota con il nome “Conosci il Tuo Cliente” (Know Your Customer - KYC). Il questionario consta di 4 sezioni: profilo economico, esperienza di trading, competenze in materia di investimento e presentazione dei documenti per completare il processo di verifica.

Documenti necessari

Per verificare un conto di trading sono necessari i seguenti documenti;

1. Copia a colori fronte retro di un documento di identità con foto in corso di validità, emesso da un’autorità governativa (ad es. carta di identità/patente di guida/passaporto).
2. Copia a colori di una bolletta utenza riferentesi ad un periodo non anteriore a 6 mesi, in cui sia indicato il nome e l’indirizzo dell’individuo (ad es. bolletta di acqua/gas/elettricità/telecomunicazioni).

In alternativa, copia di uno dei seguenti documenti, riferentesi ad un periodo non anteriore a 6 mesi:
• Estratto conto bancario/carta di credito
• Dichiarazione fiscale o cartelle esattoriali relative a tributi locali
• Prova di residenza emessa da un’autorità governativa

Qualora non sia possibile trasmettere copia valida di quanto sopra, è possibile inviare un documento autenticato in cui sia indicato il nome dell’individuo e il suo indirizzo.

3. Copia a colori della carta di credito del cliente utilizzata per il deposito, in cui siano visibili solo il nome, la data di scadenza, le ultime quattro cifre sul fronte e la firma sul retro. A garanzia del cliente, tutti gli altri elementi devono essere oscurati.

Quali sono i formati di file accettati?

I documenti inoltrati per la verifica possono essere in uno dei seguenti formati: JPG, GIF, BMP, PNG, e PDF.

Come inoltrare i documenti?

Si accede al sistema di trasmissione dei documenti di BDB attraverso la pagina “il mio conto”. In alternativa, si può cliccare qui* e inoltrare direttamente i documenti richiesti.

Per ulteriore assistenza contattare la divisione assistenza clienti via email a [email protected], via telefono al +44-207-099-2097, o attraverso la Chat Live.