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Lotta al riciclaggio di denaro sporco
Banc De Binary non tollera il riciclaggio di denaro e sostiene la battaglia contro i riciclatori.
Seguiamo le linee guida definite dal Gruppo esecutivo congiunto sul riciclaggio del denaro del Regno Unito. Il Regno Unito è membro della Financial Action Task Force (FATF), l’organo intergovernativo il cui scopo è quello di combattere il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento delle attività terroristiche.
Mettiamo in atto politiche per scoraggiare il riciclo di denaro sporco. Tra le politiche si annoverano:
- La garanzia che i clienti forniscano documenti di identificazione e prova di residenza validi.
- La registrazione dei dati identificativi
- La verifica che i clienti non siano terroristi o non siano sospettati di terrorismo, verifica che si attua mediante il raffronto con liste di soggetti contenuti nelle banche dati internazionali
- La messa a conoscenza dei clienti che i dati da loro forniti possono essere utilizzati per verificare la loro identità
- La supervisione costante delle transazioni dei clienti
- Il rifiuto di contanti, ordini di pagamento, transazioni per conto di soggetti terzi, o trasferimenti Western Union.
Il riciclaggio di denaro sporco consiste nell’utilizzo del sistema finanziario per lo spostamento di fondi derivanti da attività illecitie o criminali, affinché sembri che provengano da fonti legittime.
Il riciclaggio di denaro sporco avviene generalmente in tre fasi:
- Nella prima fase si immette nel sistema finanziario denaro contante o simile
- Nella seconda fasesi trasferisce o si muove il denaro verso altri conti (ad es. conti futures) attraverso una serie di transazioni finanziarie il cui scopo è quello di oscurare l’origine del denaro (ad es. negoziazioni a basso o a zero rischio, o trasferimento del saldo ad altri conti)
- Infine, i fondi sono reintrodotti nel sistema economico affinché sembri che provengano da fonti legittime (chiudendo ad esempio un conto future e trasferendone i fondi su un conto bancario).
I conti di trading rappresentano uno dei veicoli utilizzabili per riciclare fondi illeciti o per celare i veri detentori dei fondi. In particolare, un conto di trading può essere utilizzato per eseguire transazioni finanziarie che contribuiscano ad oscurare l’origine dei fondi.
A titolo precauzionale, noi indirizziamo i prelievi di fondi alla fonte iniziale di rimessa.
Il regolamento internazionale per l’anti-riciclaggio richiede che le istituzioni siano consapevoli dei potenziali abusi che possano verificarsi sul conto di un cliente e implementa un programma di conformità per scoraggiare, individuare e denunciare attività potenzialmente sospette.
Noi aderiamo scrupolosamente a queste linee guida per proteggere Banc De Binary e i suoi clienti.
Per eventuali domande o commenti in merito alle presenti linee guida contattateci al seguente indirizzo: [email protected].
Dear Valued Customer,
Banc De Binary is voluntarily discontinuing its operations in the United States. The United States Commodity Futures Trading Commission and Securities and Exchange Commission have asserted that Banc De Binary is not permitted to offer its binary option products to U.S. residents without registering with those agencies.
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