BancDeBibary.com ne tolère pas le blanchiment des capitaux et soutient la lutte contre les blanchisseurs. BancDeBinary.com suit les directives du Joint Money Laundering Steering Group britannique. Le Royaume-Uni est membre du Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental dont l’objectif est de combattre le blanchiment des fonds et le financement du terrorisme.
BancDeBinary.com a mis en place une politique de dissuasion contre le blanchiment d’argent. Cette politique comprend le fait de :
- s’assurer de la validité de l’identité des clients
- conserver les données sur l’identité
- vérifier que les clients ne soient pas des terroristes ou suspectés de l’être en contrôlant leurs noms sur les fichiers établis par les autorités
- prévenir les clients que les informations d’identité fournies sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle
- surveiller les transactions financières des clients
- Nous n’acceptons pas l’argent comptant, les mandats, les opérations avec un tiers, les transferts par bureau de change ou Western Union.
Le blanchiment d’argent consiste à déplacer des fonds provenant d’activités illégales ou criminelles via les systèmes financiers de façon à les faire apparaître comme étant des capitaux de source légale.
Le blanchiment d’argent suit en général trois étapes :
- de l’argent comptant ou similaire est tout d’abord intégré au système financier
- l’argent est ensuite transféré ou déplacé vers d’autres comptes (comptes futurs, par ex.) grâce à une suite de transactions financières visant à brouiller l’origine des fonds (comme exécuter des trades avec peu ou pas de risque financier ou transférer le solde du compte vers d’autres comptes)
- enfin, les fonds sont réintroduits sur le marché de sorte qu’ils semblent provenir de sources légales (par exemple, fermeture des comptes futures et transfert de l’argent sur un compte bancaire).
Les comptes de trading sont l’un des vecteurs utilisés pour blanchir des fonds illicites ou pour protéger le détenteur réel des fonds. Un compte de trading peut notamment être utilisé pour réaliser des transactions financières qui permettent de masquer les origines des fonds.
Par mesure préventive, BancDeBinary.com reverse directement les fonds sur la source initiale de paiement.
Le système international de lutte contre le blanchiment d’argent nécessite que les organismes de services financiers soient avertis des potentiels actes de blanchiment d’argent sur les comptes clients et qu’ils mettent en place un programme de conformité afin d’empêcher, détecter et rapporter toute activité suspecte.
Ces règles ont été établies pour la protection de BancDeBinary.com et ses clients.
Pour toute question ou commentaire à propos de ces règles, veuillez nous contacter à: [email protected]/ [email protected]
