O BancDeBinary.com não tolera a lavagem de dinheiro e apoia a luta contra lavadores de dinheiro. O BancDeBinary.com segue as orientações definidas pelo Joint Money Laundering Steering Group do Reino Unido. O Reino Unido é um membro pleno da Financial Action Task Force (FATF), um organismo intergovernamental cujo objetivo é combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Hoje, o BancDeBinary.com tem políticas em vigor para dissuadir as pessoas a lavarem dinheiro. Estas políticas incluem:
- garantir que os clientes tenham provas válidas de identificação
- manter registros de informações de identificação
- determinar que os clientes não sejam terroristas conhecidos, ou suspeitos, verificando seus nomes em listas de terroristas conhecidos ou suspeitos
- informar os clientes que as informações por eles fornecidas podem ser usadas para verificar sua identidade
- seguir atentamente as transações financeiras dos clientes
- não aceitar dinheiro, ordens de pagamento, transações de terceiros, transferências de agências de intercâmbio ou transferências via Western Union.
A lavagem de dinheiro ocorre quando os fundos de uma atividade ilegal/criminosa são movimentados através do sistema financeiro de forma a dar a impressão que os fundos vieram de fontes legítimas.
Geralmente, a lavagem de dinheiro segue três etapas:
- em primeiro lugar, o dinheiro, ou seus equivalentes, são colocados no sistema financeiro
- em segundo lugar, o dinheiro é transferido ou movimentado para outras contas (ex.: contas futuras) através de uma série de operações financeiras delineadas para obscurecer a origem do dinheiro (ex.: execução de negociações com pouco ou nenhum risco financeiro, ou transferência de saldos das contas para outras contas)
- E, por fim, os fundos são reintroduzidos na economia para que pareçam ter se originado de fontes legítimas (ex.: encerrar contas futuras e transferir os fundos para uma conta bancária).
Contas de negociação são um veículo que pode ser usado para lavar dinheiro de fundos ilícitos ou para esconder o verdadeiro dono dos fundos. Em particular, uma conta de negociação pode ser usada para executar transações financeiras que ajudam a obscurecer as origens dos fundos.
O BancDeBinary.com direciona as retiradas dos fundos de volta à fonte original de remessa, como medida preventiva.
A Antilavagem de Dinheiro Internacional requer que as instituições de serviços financeiros estejam cientes de eventuais abusos de lavagem de dinheiro que possam ocorrer em uma conta de cliente e implanta um programa de conformidade para prevenir, detectar e relatar potenciais atividades suspeitas.
Essas diretrizes foram implantadas para proteger o BancDeBinary.com e seus clientes.
Para perguntas ou comentários sobre estas orientações, por favor, contate-nos: [email protected]/ [email protected]
