На платформе BancDeBinary.com запрещены любые формы отмывания денег, а при обнаружении нарушителей применяются самые жесткие меры борьбы с ними. BancDeBinary.com работает в соответствии с правилами Британской совместной руководящей группы по контролю за отмыванием денег. Великобритания входит в Международную группу по противодействию преступным доходам и финансированию терроризма (FATF).
В этой связи BancDeBinary.com применяет строгие правила для защиты своих клиентов. Вот некоторые из них:
• Обязательное подтверждение личности клиентов
• Ведение записей идентификационной информации
• Проверка данных по клиентам на предмет причастности к террористическим действиям
• Информирование клиентов о том, что предоставленная информация может использоваться для проверки их личности
• Тщательный мониторинг денежных транзакций клиентов
• Отказ от приема наличных, почтовых переводов, сторонних транзакций, переводов из пунктов обмена валюты и переводов Western Union.
Отмыванием денег являются операции, при которых доходы от незаконных/преступных действий проводятся через финансовые системы таким образом, чтобы это выглядело легально.
Обычно процесс отмывания денег состоит из трех этапов:
• Сначала деньги или их эквивалент поступают в финансовую систему.
• После этого деньги переводятся на другие счета (например, фьючерсные) посредством серии финансовых транзакций. Эти транзакции направлены на сокрытие источника денег (например, заключаются сделки с минимальным финансовым риском или деньги просто переводятся на баланс других счетов).
• Затем деньги снова возвращаются в экономику с видимостью того, что они были заработаны легально (например, фьючерсный аккаунт закрывается, а деньги переводятся на банковский счет).
Использование торговых счетов является одним из каналов отмывания незаконно заработанных средств и сокрытия истинного их владельца, а также источника его доходов.
В качестве превентивной меры BancDeBinary.com отправляет выводимые средства клиенту тем же путем, каким они поступили на платформу.
Международные правила по борьбе с отмыванием денег требуют от финансовых организаций ведения мер по предотвращению, обнаружению и пресечению потенциально подозрительных операций.
BancDeBinary.com следует этим требованиям для безопасности трейдинговой платформы и своих клиентов.
Если у Вас есть комментарии или вопросы по поводу данных правил, напишите нам по адресу [email protected] или [email protected]
